PLAyFT
Curso orientado a la comprensión y aplicación de prácticas de prevención en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, fortaleciendo el cumplimiento normativo y la responsabilidad profesional en el ámbito financiero y corporativo.
OBJETIVOS DEL CURSO
- Comprender el delito de lavado de activos y financiación del terrorismo, sus etapas y modalidades.
- Conocer y aplicar el marco regulatorio y las obligaciones de cumplimiento vigentes.
- Implementar herramientas de prevención, debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas.
TEMARIO DEL CURSO
- Comprender la dinámica del delito: Identificar las etapas y formas del delito de lavado de dinero, así como el perfil de quienes lo cometen.
- Dominar el marco regulatorio y operativo: Conocer los estándares y organismos internacionales, el marco legal argentino, las sanciones aplicables y la definición de “Sujetos Obligados”.
- Adquirir herramientas de prevención y gestión: Desarrollar habilidades para la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y la aplicación de políticas de Debida Diligencia para detectar y reportar operaciones sospechosas de manera efectiva, tanto en el ámbito presencial como a distancia.
- Fomentar la responsabilidad profesional: Promover la adopción de comportamientos éticos y la correcta aplicación de los protocolos internos para minimizar la exposición de las entidades financieras a los riesgos asociados a la PLAyFT.